기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 (주)카카오페이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 카카오
기업집단 동일인 : 김범수
기업집단 대표회사 : (주)카카오
작성회사 : (주)카카오페이
담당자 : 조상현 (부장) , 전화번호(031-606-5931)

<참조>&cr;카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
금융회사 (주)카카오페이 류영준 2017.04.03 2017.04.03 K6619 (기타 금융 지원 서비스업) 497 - 2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
금융회사 (주)카카오페이 기타 금융 지원 서비스업 결제대행수수료

&cr;

 (2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)카카오페이 473,976 377,405 51,828 525,804 456,948 19,806 476,754 - 9,494 49,050 971.98

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
금융회사 (주)카카오페이 141,069 -65,133 4,023 1,369 527 -62,479

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황

: 해당사항 없음.

&cr;

 (5) 계열회사 변동내역

: 해당사항 없음.&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
금융회사 (주)카카오페이 류영준 대표이사 2017.04.03 2017.04.03 - - - (주)카카오 핀테크사업 부문장 중임
류영준 사내이사 2017.04.03 2017.04.03 - - - (주)카카오 핀테크사업 부문장 중임
더글라스레만피진 기타비상무이사 2017.06.12 2017.06.13 - Ascend Money Company Limited&cr;Bkash Limited&cr;CKHH Alipay Internet Services (HK) Limited&cr;Globe Fintech Innovations, Inc.&cr;PT Elang Andalan Nusuantara&cr;Zomato Media Private Limited 앤트파이낸셜 인터내셔날 대표이사 - 중임
정형권 기타비상무이사 2017.06.12 2017.06.13 - - 알리페이코리아 대표이사 - 중임
최용석 기타비상무이사 2019.03.18 2019.04.01 - (주)카카오게임즈 (계열)&cr;(주)카카오모빌리티 (계열)&cr;(주)카카오브레인 (계열)&cr;(주)카카오엔터프라이즈 (계열)&cr;(주)카카오엠 (계열)&cr;(주)카카오커머스 (계열)&cr;(주)카카오페이지 (계열)&cr;카카오아이엑스(주) (계열)&cr;KLAYTN PTE. LTD. (계열) &cr;PANZEA PTE. LTD. (계열) - - 신임
김주원 기타비상무이사 2020.03.13 2020.04.06 - (주)카카오벤처스 (계열) &cr;(주)카카오인베스트먼트 (계열)&cr;(주)카카오페이증권 (계열)&cr;한국카카오은행(주) (계열) - - 신임
강성 감사 2019.08.26 2019.09.06 - (주)카카오게임즈 (계열)&cr;(주)카카오엔터프라이즈 (계열)&cr;(주)카카오엠 (계열)&cr;(주)카카오인베스트먼트 (계열)&cr;(주)카카오커머스 (계열)&cr;(주)카카오페이지 (계열)&cr;(주)케이큐브홀딩스 (계열)&cr;카카오아이엑스(주) (계열)&cr;Ground X Corp. (계열) 법무법인 지평지성 대표 변호사 (주)카카오 사내이사 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
금융&cr;회사 (주)카카오페이 류영준, 더글라스레만피진, 정형권, 배재현, 최용석 2019.05.15 201 9년 1분기, 2분기 사업계획 수정의 건 원안가결 - - -
2019.06.10 인바이유 주식회사 지분투자의 건 원안가결 - - -
2019.08.02 Y3 사업계획 승인의 건 원안가결 - - -
자금세탁방지규정 내 '이사회 및 경영진의 역할 및 책임' 규정 승인의 건 원안가결 - - -
바로투자증권 단기대여금 승인의 건 원안가결 - - -
정관 일부 변경의 건 원안가결 - - -
감사 선임의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
2019.08.26 주식매수선택권 변경의 건 원안가결 - - -
주식회사 카카오모빌리티 전대차 계약 승인의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
2019.11.08 주식매수선택권 부여의 건 원안가결 - - -
Klaytn 투자 승인의 건 원안가결 - - -
정관 일부 변경의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
2019.12.10 주 식회사 모빌 단기대여금 승인의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
2020.02.04 한도대출 실행의 건 원안가결 - - -
카카오페이-바로투자증권 업무제휴협약 승인의 건 원안가결 - - -
2019년 직원보상안 승인의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
2020.03.13 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 원안가결 - - -
2020년 사업계획 승인의 건 원안가결 - - -
정관 변경의 건 원안가결 - - -
이사 선임 및 중임의 건 원안가결 - - -
임원 보수한도 승인의 건 원안가결 - - -
주식매수선택권 부여의 건 원안가결 - - -
주식회사 링키지랩 지분투자의 건 원안가결 - - -
주식회사 카카오페이증권 유상증자의 건 원안가결 - - -
보험원수사 설립의 건 원안가결 - - -
2020년 내부거래 승인의 건 원안가결 - - -
2020년 정기주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
류영준, 더글라스레만피진, 정형권, 최용석 , 김주원 2020.03.13 대표이사 선임의 건 원안가결 - - -
2020.03.30 주식회사 모빌 단기대여금 승인의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -
2020.04.14 정관 변경의 건 원안가결 - - -
주주총회 소집의 건 원안가결 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr; : 해당사항 없음. &cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
금융&cr;회사 (주)카카오페이 X O(실시) X -

라. 소수주주권 행사내용&cr; : 해당사항 없음.

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
금융&cr;회사 (주)카카오페이 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사&cr;(국내+해외) (주)카카오 11,563,447 60.90 - - 11,563,447 60.90
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 11,563,447 60.90 - - 11,563,447 60.90
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 7,424,151 39.10 - - 7,424,151 39.10
총 계 / 18,987,598 100.00 - - 18,987,598 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 금융회사
(주)카카오페이
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)링키지랩 장부가액 71
보통주 2,985 10.00
우선주 - -
합계 2,985 10.00
(주)모빌 장부가액 1,400
보통주 70,000 70.00
우선주 - -
합계 70,000 70.00
장부가액 소계 1,471
금&cr;융&cr;회&cr;사 인바이유(주) 장부가액 2,500
보통주 38,980 52.55
우선주 - -
합계 38,980 52.55
장부가액 소계 2,500
합계 3,971

* 분기감사를 진행하지 않으므로 상기 장부가액을 직전사업연도말 기준으로 기재함.&cr;

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr; : 해당사항 없음. &cr;

나. 당좌차월 거래내역&cr; : 해당사항 없음.&cr;

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음.&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음.&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 친족 임원 비영리&cr;법인 등 합계
금융&cr;회사 (주)카카오페이 - - 90 - 90

* 상기 내역은 주식매수선택권 부여에 따른 거래이며, 거래금액은 행사가격을 기준으로 계산하였음.

나. 유가증권 매입거래&cr; : 해당사항 없음 .&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)카카오 (주)모빌 (주)카카오게임즈 (주)카카오모빌리티 (주)카카오브이엑스 카카오아이엑스(주) (주)픽셀허브 (주)루프트코리아 (주)하시스 소계 인바이유(주) 소계 KLAYTN PTE. LTD. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
금융&cr;회사 (주)카카오페이 52,790 39 37 75 40 284 5 1 1 53,272 109 109 53,381 20 20 141,069 139,879 1,190

* (주)루프트코리아, (주)하시스 거래 건은 100만원 미만 건으로 1로 기재하였음.&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용&cr;: 해당사항 없음.&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
금융&cr;회사 (주)카카오페이 (주)카카오 K6619 (기타 금융 지원 서비스업) 결제서비스 등 현금 수의계약 52,790
소계 52,790

&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 해당사항 없음.&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 해당사항 없음.&cr;

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(거래금액)
(주)케이엠솔루션 소계 인바이유(주) 소계
금융&cr;회사 (주)카카오페이 5 5 5 5 10

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
금융&cr;회사 (주)카카오페이 (주)카카오 지급 '카카오' 41-0319437 외 5개 2019.01.01~&cr;2019.12.31 0 지급결제대행 관련 서비스로부터 발생한 매출: (연결 기준 해당 순매출액) X 0.3%&cr;기타 매출: (해당 매출액) X 0.3%

* 소속회사의 설립일로부터 3년간 사용료 지급 유예.&cr;* 사용기간은 계약서 상의 계약기간이 아닌 공시대상 기간 중 유효한 계약기간을 기재하였음.&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; : 해당사항 없음. &cr;

나. 기타자산 매입 등 거래&cr; : 해당사항 없음.&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)모빌 (주)디케이테크인 (주)카카오페이지 (주)카카오게임즈 카카오아이엑스(주) (주)카카오커머스 (주)픽셀허브 (주)하시스 소계 인바이유(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)카카오페이 - 1,300 1,300 50 - 50 10 - 10 5 - 5 27 - 27 1 - 1 1 - 1 3 - 3 97 1,300 1,397 57 - 57 57 - 57 154 1,300 1,454

* (주)카카오커머스, (주)픽셀허브 건은 100만원 미만 건으로 1로 기재하였음.&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; : 해당사항 없음.&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; : 해당사항 없음.&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; : 해당사항 없음.&cr;

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; : 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; : 해당사항 없음.

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; : 해당사항 없음.&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; : 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역&cr; : 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역&cr; : 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr; : 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; : 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)&cr; : 해당사항 없음.&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

: 해당사항 없음.&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)
소속&cr;회사명 피출자회사 현황 출자현황 의결권행사 현황
회사명 상장&cr;여부 전체&cr;주식수 주식수 승인&cr;주식수 지분율 주총일 안건 의결권&cr;행사여부
(주)카카오페이 (주)링키지랩 - 29,851 2,985 - 10.00 2020.03.18 제4기 재무제표 승인의 건 X
이사 선임의 건 X
이사 보수한도 승인의 건 X
감사 보수한도 승인의 건 X
(주)모빌 - 100,000 70,000 - 70.00 2020.03.11 제2기 재무제표 승인의 건 X
이사 선임의 건 X
대표이사 보수한도 승인의 건 X
합계 2 - - - - - - - 0