| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,270,860 | - 매출액 | 2,035,064 | |
| - 부채총계 | 2,237,664 | - 영업이익 | 88,247 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | -42,395 | ||
| - 자본총계 | 1,033,196 | *주당순이익(원) | -610 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,132,013 | - 매출액 | 1,830,147 | |
| - 부채총계 | 2,050,206 | - 영업이익 | 80,295 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | -40,691 | ||
| - 자본총계 | 1,081,806 | *주당순이익(원) | -584 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 48,904,505,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 4.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
① 제1호의안
제68기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 사내이사 김인규 - 사외이사 이구연 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 이구연 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호의안 이사 보수 및 상여금지급 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호의안 임원 예우 및 운영에 관한 규정 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 종류주식은 우선주를 의미함.
- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에 서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 |
연세대학교 대학원 卒
前 하이트맥주(주) 전무 前 하이트맥주(주) 부사장 現 하이트진로(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이구연 | 1952-03 | 3 | 신규선임 |
한려대학교 卒
전남대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 前 하이트맥주(주) 상무 現 사회복지법인 장수실버 그린 자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구연 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한려대학교 卒
전남대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 前 하이트맥주(주) 상무 現 사회복지법인 장수실버 그린 자문위원 |