| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177 지하1층 강당(상대원동, 금강하이테크밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고의 건 2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제4기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 황재순 사임 및 신임감사 서민호 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직급여지급 규정 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 부의안건에 대한 세부사항 확정 및 안건추가 등 상기 정기주주총회 소집에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민호 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 한국공인회계사
- 나래회계법인 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매 및 임대 | 공장 매입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |