| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,657 | - 매출액 | 17,055 | |
| - 부채총계 | 13,582 | - 영업이익 | -460 | ||
| - 자본금 | 1,866 | - 당기순이익 | -6,763 | ||
| - 자본총계 | 15,075 | *주당순이익(원) | -531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,077 | - 매출액 | 17,060 | |
| - 부채총계 | 13,784 | - 영업이익 | -578 | ||
| - 자본금 | 1,866 | - 당기순이익 | -7,322 | ||
| - 자본총계 | 15,293 | *주당순이익(원) | -575 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
회의목적사항
가. 보고사항 1. 영업 보고 2. 감사의 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부의안건: 제1호 의안 : 제4기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 서민호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직급여지급 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민호 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
공인회계사
(나래회계법인 대표이사) 2009.06 ~ 현재 나래회계법인 2013.01 ~ 현재 나래회계법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 매매 및 임대업 | 사업다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
|
제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 각호에 관련된 수출입업 6. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~6(좌동) 7. 부동산 매매 및 임대업 |
사업다변화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |