| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김형철 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 최인환 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 천기덕 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 88.한양대학교 전자공학 졸 99.아주대학교 정보정자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. 자비스 대표이사 |
| 최인환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 84~89 대우조선㈜ 89~04 대우통신㈜ 05~현재. 자비스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천기덕 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 83.영남대학교 영어영문학과 졸 12.서경대학교 대학원 경영학 석사 14.건국대학교 대학원 신산업융합학과박사 경영학,공학 박사) 83~09.IBM 코리아 09~18.GEODIS 코리아 전무이사 09~현재.HR Forum,강남 포럼 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 - 신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수 |
사업확대가능성에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 | - 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 | 사업부문 정확성을 위한 조문변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |