| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,541 | - 매출액 | 16,006 | |
| - 부채총계 | 19,144 | - 영업이익 | -3,587 | ||
| - 자본금 | 2,218 | - 당기순이익 | -4,920 | ||
| - 자본총계 | 9,397 | *주당순이익(원) | -228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,057 | - 매출액 | 16,074 | |
| - 부채총계 | 19,307 | - 영업이익 | -3,987 | ||
| - 자본금 | 2,218 | - 당기순이익 | -5,153 | ||
| - 자본총계 | 9,750 | *주당순이익(원) | -233 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제6기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제6기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임에 관한 건 제3-1호:사내이사 김형철 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제3-2호:사내이사 최인환 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제3-3호:사외이사 천기덕 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 88. 한양대학교 전자공학 졸 99. 아주대학교 정보전자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. 자비스 대표이사 |
| 최인환 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 84~89 대우조선㈜ 89~04 대우통신㈜ 05~현재. 자비스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천기덕 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 영어영문학과 졸 서경대학교 대학원 경영학 석사 건국대학교 대학원 신산업융합학과 박사 IBM 코리아 GEODIS 코리아 전무이사 HR Forum 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 6.신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수 |
신규사업확대에 대비한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 각호에 관련된 수출입업 7. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 제15조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 다만, 전환으로 인해 발행될 주식의 수는 주식발행총수의 100분의 20 이내 이내로 한다 ②~⑤ (생략) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조의 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 다만, 신주인수권의 행사로 발행될 주식의 수는 주식발행총수의 100분의 20 이내로 한다. ②~⑥ (생략) <부칙> 제1조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다 |
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 6.신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 각호에 관련된 수출입업 9. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 제15조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 ②~⑤ (생략) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조의 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ (생략) <부칙> 제1조 (시행일) 본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다 |
사세확장 및 사업성장을 휘한영을 위한 사채발행 한도 증액 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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