의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)자비스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 14일
권 유 자:	성 명: (주)자비스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 6층 (상대원동, 금강하이테크밸리)전화번호: 031-740-3800
작 성 자:	성 명: 이의용부서 및 직위: IR 팀장전화번호: 031-740-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)자비스본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)자비스보통주42,1000.19본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2022년 12월 31일) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최인환특수관계인보통주213,8780.96특수관계인-김상연특수관계인보통주80,2080.36특수관계인-김광용특수관계인보통주14,9970.07특수관계인-309,0831.39-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 2022년 12월 31일 기준 총발행주식수는 22,182,217주 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이의용보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 29일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제7기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15, 우암빌딩 4층 (주)자비스 IR팀 ·전화번호 : 031-740-3800 ·팩스번호 : 031-740-3803- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 29일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3 월 29일 오전 9시 30분경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 6층 대회의실 (상대원동, 금강하이테크밸리)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시삼성증권(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/1) 행사기간 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고해 드리니 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표※ 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 7 기 2022년 12월 31일 현재
제 6 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말
자 산
유동자산		15,689,663,471		15,899,839,513
현금및현금성자산	3,160,397,363		3,461,657,759
매출채권및기타채권	4,419,169,321		2,576,755,990
기타유동금융자산	182,467,302		2,000,000,000
파생상품자산	48,602,900		476,071,833
기타유동자산	392,273,720		343,564,101
재고자산	7,475,730,455		7,038,321,250
당기법인세자산	11,022,410		3,468,580
비유동자산		12,660,060,790		13,156,917,091
비유동당기손익인식금융자산	2,660,000
관계기업투자주식	-		4,062,772
유형자산	9,654,379,931		8,974,490,228
투자부동산	2,285,077,906		3,102,988,769
무형자산	482,168,789		688,247,693
기타비유동금융자산	234,266,588		386,042,372
기타비유동자산	1,507,576		1,085,257
자 산 총 계		28,349,724,261		29,056,756,604
부 채
유동부채		17,985,047,636		12,120,183,406
매입채무및기타채무	3,634,284,778		2,931,794,641
차입금	-		94,840,000
유동성장기차입금	7,000,000,000
신주인수권부사채(유동)	2,879,921,704		2,334,163,343
파생상품부채	3,002,701,110		4,163,000,505
기타유동부채	1,016,046,653		2,220,565,048
기타유동금융부채	115,000,000		154,226,000
리스부채(유동)	165,440,149		116,440,856
충당부채	163,729,706		97,545,764
당기법인세부채	7,923,536		7,607,249
비유동부채		199,209,857		7,186,478,667
장기차입금	-		7,000,000,000
매입채무및기타채무(비유동)	68,321,486		75,583,593
리스부채(비유동)	70,862,706		54,743,866
기타비유동금융부채	60,025,665		56,151,208
부 채 총 계		18,184,257,493		19,306,662,073
자 본
지배기업지분		10,012,552,765		9,566,287,719
자본금	2,218,221,700		2,218,221,700
자본잉여금	26,433,141,445		26,441,234,732
기타자본항목	60,043,574		(13,093,311)
기타포괄손익	1,558,833		48,708,305
결손금	(18,700,412,787)		(19,128,783,707)
비지배주주지분		152,914,003		183,806,812
자 본 총 계		10,165,466,768		9,750,094,531
부 채 및 자 본 총 계		28,349,724,261		29,056,756,604

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제7기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제6기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
매출		22,322,811,534		16,074,043,240
매출원가		15,559,146,653		12,483,761,108
매출총이익		6,763,664,881		3,590,282,132
판매비와관리비		6,766,849,502		7,577,012,936
영업손실		(3,184,621)		(3,986,730,804)
금융수익	1,642,298,998		1,682,214,675
금융비용	1,352,346,615		782,646,720
기타수익	53,642,820		184,889,341
기타비용	31,187,187		2,181,078,532
지분법손실	15,090,366		(69,603,422)
법인세비용차감전이익(손실)		324,313,761		(5,152,955,462)
법인세비용		-		-
당기순이익손실)		324,313,761		(5,152,955,462)
지배기업지분순이익(손실)	428,370,920		(5,025,033,242)
비지배지분순이익(손실)	(104,057,159)		(127,922,220)
기타포괄손익		(7,785,785)		18,123,973
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(7,785,785)		18,123,973
해외사업환산손익		(7,020,897)	19,442,371
지분법자본변동		(764,888)	(1,318,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				-
확정급여부채의 재측정요소			-
총포괄손익		316,527,976		(5,134,831,489)
지배기업소유주지분	422,555,121		(5,006,909,269)
비지배지분	(106,027,145)		(127,922,220)
지배주주귀속 주당손익
기본주당순이익(손실)		19		(233)
희석주당순이익(손실)		19		(233)

연 결 자 본 변 동 표
제7기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제6기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배지분					비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금
2021.01.01(전기초)	2,030,347,600	22,383,913,274	(76,392,492)	37,934,931	(14,103,750,466)	304,378,434	10,576,431,281
당기순손실	-	-	-	-	(5,025,033,242)	(127,922,221)	(5,152,955,462)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-
해외산업환산손익	-	-	-	12,091,772	-	7,350,599	19,442,371
전환사채전환	184,811,600	4,012,149,941	-	-	-	-	4,196,961,541
지분법자본변동	-	-	-	(1,318,398)	-	-	(1,318,398)
종속회사 유상증자	-	-	-	-	-	-	-
주식매수선택권행사	3,062,500	45,171,517	(5,876,792)	-	-	-	42,357,225
주식보상비용	-	-	69,175,973	-	-	-	69,175,973
2021.12.31 (전기말)	2,218,221,700	26,441,234,732	(13,093,311)	48,708,305	(19,128,783,707)	183,806,812	9,750,094,531
2022.01.01(당기초)	2,218,221,700	26,441,234,732	(13,093,311)	48,708,305	(19,128,783,707)	183,806,812	9,750,094,531
당기순이익(손실)	-	-	-	-	428,370,920	(104,057,159)	324,313,761
해외산업환산손익	-	-	-	(5,050,911)	-	(1,969,986)	(7,020,897)
전환사채전환	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	(42,206,836)	-	-	(42,206,836)
종속회사 유상증자	-	(8,093,287)	-	108,275	-	75,134,336	67,149,324
주식매수선택권행사	-	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	73,136,885	-	-	-	73,136,885
2022.12.31 (당기말)	2,218,221,700	26,433,141,445	60,043,574	1,558,833	(18,700,412,787	152,914,003	10,165,466,768

연 결 현 금 흐 름 표
제7기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제6기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(당) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,532,957,671)		(3,419,807,038)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,446,472,133)		(3,306,552,864)
이자의 수취	47,968,906		15,372,202
이자의 지급	(126,900,614)		(150,457,866)
법인세의 환급(납부)	(7,553,830)		21,831,490
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		1,481,989,948		(2,222,558,015)
단기금융상품의 감소	4,000,000,000		2,060,000,000
단기대여금의 감소	200,000,000		-
기계장치의 처분	12,372,750		600,000
차량운반구의 처분	-		16,600,910
비품의 처분	-		(3,600,000)
연구시설장치의 처분	-		2,082,000
개발비의 처분	-		1,095,300
장기대여금의 감소	8,000,000		-
임차보증금의 감소	5,000,000		495,000,000
기타보증금의 감소	-		270,000
국고보조금의 수령	633,798,121		761,161,465
장기대여금의 증가	-		(64,000,000)
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)		(4,060,000,000)
단기대여금의 증가	(200,000,000)		-
당기손익금융자산의 증가	(2,660,000)		-
토지의 취득	-		(57,639,944)
건물의 취득	-		(116,832,516)
차량운반구의 취득	(102,945,780)		(95,107,762)
비품의 취득	(91,941,683)		(254,703,138)
시설장치의 취득	(11,000,000)		(109,509,091)
건설중인자산의 증가	(286,852,742)		-
산업재산권의 증가	(4,052,700)		(43,470,500)
소프트웨어의 증가	-		(320,000,000)
개발비의 증가	(624,210,898)		(418,604,739)
임차보증금의 증가	(53,407,120)		(15,000,000)
기타보증금의 증가	(110,000)		(900,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(131,755,196)		3,014,058,707
단기차입금의 증가	-		94,840,000
임대보증금의 증가	22,500,000		-
신주인수권부사채의 발행	-		6,000,000,000
주식매수선택권 행사	-		43,157,325
종속기업의 유상증자	67,149,324
단기차입금의 상환	-		(2,500,000,000)
리스부채상환	(173,904,520)		(201,669,678)
임대보증금의 감소	(47,500,000)		(416,000,000)
주식발행비용	-		(6,268,940)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(118,537,477)		31,038,106
V.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)		(301,260,396)		(2,597,268,240)
VI.기초의 현금및현금성자산		3,461,657,759		6,058,925,999
ⅥI.기말의 현금및현금성자산		3,160,397,363		3,461,657,759

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 7 기 2022년 12월 31일 현재
제 6 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말
자 산
유동자산		15,509,353,414		15,801,405,560
현금및현금성자산	3,040,722,112		3,269,674,161
매출채권및기타채권	4,329,115,953		2,497,258,370
기타유동금융자산	232,467,302		2,238,864,500
파생상품자산	48,602,900		476,071,833
기타유동자산	371,760,302		414,843,595
재고자산	7,475,730,455		6,901,298,571
당기법인세자산	10,954,390		3,394,530
비유동자산		12,443,757,166		12,739,466,528
종속기업및관계기업투자주식	146,336,115		150,498,826
비유동당기손익인식금융자산	2,660,000
유형자산	9,625,865,733		8,900,451,519
투자부동산	2,285,077,906		3,102,988,769
무형자산	150,040,234		207,881,747
기타비유동금융자산	233,366,588		377,235,077
기타비유동자산	410,590		410,590
자 산 총 계		27,953,110,580		28,540,872,088
부 채
유동부채		17,863,618,481		11,998,026,147
매입채무및기타채무	3,551,873,093		2,840,809,573
기타유동부채	999,453,270		2,197,000,106
기타유동금융부채	115,000,000		154,226,000
리스부채(유동)	150,939,598		116,440,856
차입금	-		94,840,000
유동성장기차입금	7,000,000,000
신주인수권부사채(유동)	2,879,921,704		2,334,163,343
충당부채(유동)	163,729,706		97,545,764
파생상품부채	3,002,701,110		4,163,000,505
비유동부채		199,209,857		7,145,475,638
장기차입금	-		7,000,000,000
매입채무및기타채무(비유동)	68,321,486		75,583,593
충당부채(비유동)	-		-
리스부채(비유동)	70,862,706		13,740,837
기타비유동금융부채	60,025,665		56,151,208
부 채 총 계		18,062,828,338		19,143,501,785
자 본
자본금	2,218,221,700		2,218,221,700
자본잉여금	26,002,906,127		26,002,906,127
기타자본항목	60,043,574		(13,093,311)
결손금	(18,390,889,159)		(18,810,664,213)
자 본 총 계		9,890,282,242		9,397,370,303
부 채 및 자 본 총 계		27,953,110,580		28,540,872,088

포 괄 손 익 계 산 서
제7기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제6기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
매출		22,279,666,534		16,006,381,325
매출원가		15,509,305,499		12,345,819,959
매출총이익		6,770,361,035		3,660,561,366
판매비와관리비		6,430,762,115		7,247,716,807
영업이익(손실)		339,598,920		(3,587,155,441)
금융수익	1,660,382,979		1,685,843,478
금융비용	1,347,627,098		783,487,573
기타수익	11,288,276		173,059,022
기타비용	243,868,023		2,407,785,154
법인세비용차감전이익(손실)		419,775,054		(4,915,525,668)
법인세비용(수익)		-		-
당기순이익(손실)		419,775,054		(4,915,525,668)
기타포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여부채의 재측정요소	-		-
확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과	-		-
총포괄손익		419,775,054		(4,915,525,668)
주당손실
기본주당순손실		19		(228)
희석주당순손실		19		(228)

자 본 변 동 표
제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	2,030,347,600	21,945,584,669	(76,392,492)	(13,891,138,545)	10,008,401,232
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,919,525,668)	(4,919,525,668)
전환사채 전환	184,811,600	4,012,149,941	-	-	4,196,961,541
주식매수선택권 행사	3,062,500	45,171,517	(5,876,792)	-	42,357,225
주식보상비용	-	-	69,175,973	-	69,175,973
2021.12.31(전기말)	2,218,221,700	26,002,906,127	(13,093,311)	(18,810,664,213)	9,397,370,303
2022.01.01(당기초)	2,218,221,700	26,002,906,127	(13,093,311)	(18,810,664,213)	9,397,370,303
당기순이익(손실)	-	-	-	419,775,054	419,775,054
전환사채 전환	-	-	-	-	-
주식매수선택권 행사	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	73,136,885	-	73,136,885
2022.12.31(당기말)	2,218,221,700	26,002,906,127	60,043,574	(18,390,889,159)	9,890,282,242

현 금 흐 름 표
제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 6 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,388,687,388)		(3,158,543,811)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,289,530,348)		(3,026,716,404)
이자의 수취	33,002,813		15,135,369
이자의 지급	(124,599,993)		(149,225,866)
법인세의 납부	(7,559,860)		2,263,090
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		1,440,129,106		(2,359,266,347)
단기금융상품의 감소	4,000,000,000		2,060,000,000
단기대여금의 감소	388,864,500		-
기계장치의 처분	12,372,750		600,000
차량운반구의 처분	-		16,600,910
비품의 폐기	-		(3,600,000)
연구시설장치의 처분	-		2,082,000
임차보증금의 감소	5,000,000		495,000,000
개발비의 처분	-		1,095,300
기타보증금의 감소	-		270,000
국고보조금의 수령	89,349,832		312,557,134
장기대여금의 감소	8,000,000		-
당기손익금융자산의 증가	(2,660,000)
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)		(4,060,000,000)
단기대여금의 증가	(200,000,000)		(111,860,100)
장기대여금의 증가	-		(64,000,000)
종속기업투자주식의 증가	(226,420,378)		-
토지의 취득	-		(57,639,944)
건물의 취득	-		(116,832,516)
차량운반구의 취득	(102,945,780)		(95,107,762)
비품의 취득	(91,009,256)		(250,451,778)
시설장치의 취득	(96,000,000)		(109,509,091)
건설중인자산의 취득	(286,852,742)
산업재산권의 증가	(4,052,700)		(43,470,500)
소프트웨어의 증가	-		(320,000,000)
임차보증금의 증가	(53,407,120)		(15,000,000)
기타보증금의 증가	(110,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(161,856,290)		3,012,826,707
신주인수권부사채의 발행	-		6,000,000,000
주식매수선택권의 행사	-		43,157,325
임대보증금의 증가	22,500,000
단기차입금의 증가	-		93,608,000
단기차입금의 상환			(2,500,000,000)
리스부채의 상환	(136,856,290)		(201,669,678)
임대보증금의 감소	(47,500,000)		(416,000,000)
주식발행비용	-		(6,268,940)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(118,537,477)		27,033,035
V.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)		(228,952,049)		(2,477,950,416)
VI.기초의 현금및현금성자산		3,269,674,161		5,747,624,577
ⅥI.기말의 현금및현금성자산		3,040,722,112		3,269,674,161

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~8 (생략) 9. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~8 (현행과 같음) 9. 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수 10. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수 11. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체	사업목적 추가
제28조 (주주총회의 결의방법) ① (생략) ② 회사가 아래와 같은 내용을 승인 받고자 하는 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수로 한다. 1~2 (생략)	제28조 (주주총회의 결의방법) ① (현행과 같음) ② 회사가 아래와 같은 내용을 승인 받고자 하는 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 한다. 1~2 (현행과 같음)	상법상 결의 요건대로 변경
부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2022년 03월 29일부터 개정 시행한다.	부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2023년 03월 29일부터 개정 시행한다.	정관 개정으로 인한 부칙 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서민호	1963.08.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
서민호	공인회계사	1982.03~1989.02	연세대학교 졸	해당없음
		2009.06~현재	나래회계법인 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확보를 위하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
실제 지급된 보수총액	203백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해주식매수선택권을 부여할 필요가 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
정OO외 11명	임직원	-	기명식 보통주	95,000주
총( 12 )명	-	-	-	총( 95,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 / 95,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 미정(주총 전일 확정예정)상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하며, 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정2. 행사기간: 2026.03.30~2029.03.29	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

※ 정기주주총회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 산술평균 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 이상

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
22,182,217	총 발행주식수의 15%	기명식보통주	3,327,332	3,056,332

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.29	12명	기명식보통주	111,000	-	25,000	86,000
2021년	2021.03.30	22명	기명식보통주	235,000	-	60,000	175,000
2020년	2020.03.27	2명	기명식보통주	15,000	-	5,000	10,000
계	-	총( 36 )명	-	총( 361,000 )주	총( - )주	총( 90,000 )주	총( 271,000 )주

※ 상기 행사 주식수와 실효 주식수는 해당사업연도와 직전 2개년도의 부여일부터 보고서 작성기준일 현재까지의 변동내역입니다.※ 상기 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 금번 주주총회의 제6호 의안 주식매수선택권 부여 안건의 부여 주식 수는 포함되지 않습니다.