| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,948 | - 매출액 | 22,280 | |
| - 부채총계 | 18,124 | - 영업이익 | 314 | ||
| - 자본금 | 2,218 | - 당기순이익 | 354 | ||
| - 자본총계 | 9,824 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,345 | - 매출액 | 22,323 | |
| - 부채총계 | 18,242 | - 영업이익 | -13 | ||
| - 자본금 | 2,218 | - 당기순이익 | 262 | ||
| - 자본총계 | 10,103 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제7기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호:감사 서민호 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민호 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 (現) 나래 회계법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 연구 개발, 제조, 판매 및 유지보수 - 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 개발, 제조, 판매 및 유지보수 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |