| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손보전승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김광용 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김태식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 88. 한양대학교 전자공학 졸 99. 아주대학교 정보전자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. 자비스 대표이사 |
| 김광용 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 03. 동의대 컴퓨터공학과 졸 03~현재. 자비스 품질관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태식 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 84~99. 삼성전자 99~09. 페어차일드 반도체외주총괄 상무 09~11. 대니무역 부사장 11~14. 대니BMT 대표이사 15~현재. 한양대학교 산학협력중점교수 |
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