| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,313,135,790 | - 매출액 | 37,726,287,927 | |
| - 부채총계 | 10,328,072,478 | - 영업이익 | 1,634,980,745 | ||
| - 자본금 | 3,075,427,000 | - 당기순이익 | 1,493,675,039 | ||
| - 자본총계 | 28,985,063,312 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,292,063,204 | - 매출액 | 37,612,263,527 | |
| - 부채총계 | 10,534,376,696 | - 영업이익 | 1,205,824,137 | ||
| - 자본금 | 3,075,427,000 | - 당기순이익 | 1,195,982,566 | ||
| - 자본총계 | 28,757,686,508 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손보전의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김광용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 김태식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 88. 한양대학교 전자공학 졸 99. 아주대학교 정보전자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. (주)자비스 대표이사 |
| 김광용 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 03. 동의대 컴퓨터공학과 졸 03~현재. (주)자비스 품질관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태식 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 84~99. 삼성전자 99~09. 페어차일드 반도체 외주총괄 상무 09~11. 대니무역 부사장 11~14. 대니BMT 대표이사 15~현재. 한양대학교 산학협력중점교수 |
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