| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제10기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 감사 서민호 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민호 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 (現) 나래건민 회계법인 대표이사 |