| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,240 | - 매출액 | 22,928 | |
| - 부채총계 | 9,466 | - 영업이익 | 712 | ||
| - 자본금 | 2,788 | - 당기순이익 | 470 | ||
| - 자본총계 | 40,773 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제06기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 및 개정상법 반영 등) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 강일모 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김동수 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 임영애 (재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 한경수 (재선임) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 장우철(재선임) → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일모 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 안중고등학교 (1985) 중앙대 경영대학원 최고경영자과정 이수(2012) 애경 대리점 대표 (1988~1991) 샘표식품 영업소 대표 (1991~1998) 케이엠제약(주) (2001~現) |
| 김동수 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 양주공업고등학교 화공과 (1981) 한국콜마 생산 관리 (2002~2012) 케이엠제약(주) (2012~現) |
| 임영애 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 상지영서대학 세무회계(1996) (주)상일정보통신 (2001~2005) 엔디에스(주) (2006~2013) 케이엠제약(주) (2013~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경수 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영학과 (2000) 국세청 7급 임용 (2007) 서초세무서 조사과 (2007~2013) 강남세무서 재산세 1과, 조사과 (2013~2016) 서초세무서 개인2과 (2016~2018) 한경수세무회계사무소 (2018~2019) 세무법인 동양 강남지점 (2019~現) |
세무법인 동양 강남지점 (대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장우철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과(1992) 안건회계법인 (1999~2000) 삼일회계법인 (2003~2012) 신아회계법인 (2012~2018) 서우회계법인 (2019~現) 케이엠제약(주) 감사 (2016~現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적추가 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 생활용품 제조업 2. 화장품 제조 및 도,소매업 3. 생활용품 도,소매업 4. 의약외품 제조 및 판매업 5. 건강보조식품 판매업 6. 방문 판매업 7. 통신 판매업 8. 면세 판매업 9. 부동산 임대업 10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업 12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 14. 식품 제조 및 판매업 15. 위생용품 제조 및 판매업 16. 합성세제 제조 및 판매업 17. 세정, 광택제 제조 및 판매업 18. 전자제품 제조 및 판매업 19. 의류 제조 및 판매업 20. 신발류 제조 및 판매업 21. 완구류 제조 및 판매업 22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업 23. 자동차부품 제조 및 판매업 24. 의료기기 판매업 25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 26. 프렌차이즈점 모집 및 운영 27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 28. 위 각호에 부대되는 무역업 29. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
1. 생활용품 제조업 2. 화장품 제조 및 도,소매업 3. 생활용품 도,소매업 4. 의약외품 제조 및 판매업 5. 건강보조식품 판매업 6. 방문 판매업 7. 통신 판매업 8. 면세 판매업 9. 부동산 임대업 10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업 12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업 13. 건강기능식품 제조 및 판매업 14. 식품 제조 및 판매업 15. 위생용품 제조 및 판매업 16. 합성세제 제조 및 판매업 17. 세정, 광택제 제조 및 판매업 18. 전자제품 제조 및 판매업 19. 의류 제조 및 판매업 20. 신발류 제조 및 판매업 21. 완구류 제조 및 판매업 22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업 23. 자동차부품 제조 및 판매업 24. 의료기기 판매업 25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 26. 프렌차이즈점 모집 및 운영 27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 28. 보건용마스크 제조 및 판매업 29. 필터 제조 및 판매업 30. 위 각호에 부대되는 무역업 31. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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