| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 7:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제09기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 강일모 (재선임) 제2-2호:사내이사 임영애 (재선임) 제2-3호:사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스) (신규선임) ※ 사외이사 한경수의 사임으로 신규 선임함. - 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 장우철 (재선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일모 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 중앙대경영대학원 최고경영자과정 이수(2012) 애경 대리점 대표 (1988~1991) 샘표식품 영업소 대표 (1991~1998) (現)케이엠제약(주) (2001~) |
| 임영애 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 상지영서대학 세무회계(1996) (주)상일정보통신 (2001~2005) 엔디에스(주) (2006~2013) (現)케이엠제약(주) (2013~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| OH SEUNGWON JAMES (오승원제임스) |
1984-10 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕대 호텔경영학 학사 (2007) 이지스자산운용 (해외투자팀 과장) (2012~2015) 호지스워드엘리엇 (아시아대표) (2016~2017) 미래에셋자산운용 (부동산투자부문 호텔투자팀장) (2017~2018) 아주호텔앤리조트(투자이사) (2018~2022) (現)인터컨티넨탈호텔그룹(IHG) 한국대표 개발부문 (2022~) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장우철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과(1992) 안건회계법인 (1999~2000) 삼일회계법인 (2003~2012) 신아회계법인 (2012~2018) 서우회계법인 (2019~現) (現)케이엠제약(주) 감사 (2016~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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