| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 2026년 3월 31일 진행 예정인 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주식병합결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합에 따른 액면가액 변경 |
| 3 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건(상근이사 1명) | - |
| 4-1 | 사내이사 이준균 신규선임 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 사내이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 사내이사 임영애 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-3 | 사내이사 이준균 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-4 | 사외이사 오승원 제임스 (OH SEUNGWON JAMES) 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준균 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | - 2000~2019 ㈜오쎄 마케팅부 상무이사 - 2019~2024 ㈜솔레오코스메틱 영업마케팅본부 상무이사 - 2024~현재 케이엠제약㈜ 영업마케팅본부 상무이사 |