| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오후 14시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 매여로1길 22 본점 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 제1호:감사보고 제2호:영업보고 제3호:내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (2023.01.01~2023.12.31) 제2호의안:사내이사 선임의 건 (후보자: 공병환,재선임) 제3호의안:이사보수한도승인의건(5억원) 제4호의안:감사보수한도승인의건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병환 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | [1986.~1998.] ㈜LG전자부품 구미연구소 [2001.~2003.] ㈜시티전자 [2006.~2007.] ㈜테슬라 [2009.~現] ㈜마이크로엔엑스 |