| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 매여로1길 22(상매동), 본점 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제24기(2024년 회계연도) 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리 제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제24기재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) 제2호 의안: 이사 선임의 건(2) 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이종건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 정재경 (재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(1) 제3-1호 의안: 감사 후보자 유신희 (재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종건 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | [1992.~1996] 건우전자 대표 [1996.~1999] 금영전자 대표 [1999.~2001] (주)금영엔엑스 대표이사 [2001.~2014] (주)마이크로엔엑스 총괄이사 [2014.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사 |
| 정재경 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | [1985.~1991] (주)동양제과 설비개발 과장 [1991.~1999] 파동치과기공소 소장 [2001.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유신희 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | [2007.~2011] (주)린컴퍼니 차장 [2011.~2017] (주)이노시뮬레이션 차장 [2018.~2020] (주)마이크로엔엑스 이사 [2020.~現] 이성씨엔아이(주)재무이사 [2022.~現] (주)마이크로엔엑스 감사 [2022.~現] (주)에이젠코어 기타비상무이사 |