| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,843 | - 매출액 | 8,247 | |
| - 부채총계 | 12,658 | - 영업이익 | 528 | ||
| - 자본금 | 1,636 | - 당기순이익 | 414 | ||
| - 자본총계 | 11,185 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,968 | - 매출액 | 8,352 | |
| - 부채총계 | 12,783 | - 영업이익 | 528 | ||
| - 자본금 | 1,636 | - 당기순이익 | 467 | ||
| - 자본총계 | 11,185 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 제24기재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) -->원안대로 승인함 2) 제2호 의안 제2-1호 사내이사 이종건 선임의 건 (재선임) -->원안대로 승인함 제2-2호 사내이사 정재경 선임의 건 (재선임) -->원안대로 승인함 3) 제3호 감사 유신희 선임의 건 (재선임) -->원안대로 승인함 4) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(5억원) -->원안대로 승인함 5) 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -->원안대로 승인함 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종건 | 1961-06 | 3 | 재선임 | [1992.~1996] 건우전자 대표 [1996.~1999] 금영전자 대표 [1999.~2001] (주)금영엔엑스 대표이사 [2001.~2014] (주)마이크로엔엑스 총괄이사 [2014.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사 |
| 정재경 | 1962-07 | 3 | 재선임 | [1985.~1991] (주)동양제과 설비개발 과장 [1991.~1999] 파동치과기공소 소장 [2001.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유신희 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | [2007.~2011] (주)린컴퍼니 차장 [2011.~2017] (주)이노시뮬레이션 차장 [2018.~2020] (주)마이크로엔엑스 이사 [2020.~現] 이성씨엔아이(주)재무이사 [2022.~現] (주)마이크로엔엑스 감사 [2022.~現] (주)에이젠코어 기타비상무이사 |