| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 서암기계공업(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
■ 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당: 주당50원) - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호의안 사내이사 권영호 선임의 건 2-2호의안 사내이사 권형운 선임의 건 2-3호의안 사외이사 김용일 선임의 건 2-4호의안 사외이사 고 준 선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 3-1호의안 비상근감사 김동준 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호의안: 정관 일부변경(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 |
| 권형운 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 화천기공(주) 기술개발연구소장/ 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용일 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 법무법인 바른길 대표변호사 | - |
| 고준 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 경영학부 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7. 태양광 발전사업
8. 위 각항에 부수되는 일체의 사업 |
사업목적사항추가
및 순번 수정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |