| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,407 | - 매출액 | 42,459 | |
| - 부채총계 | 8,428 | - 영업이익 | 3,071 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 3,437 | ||
| - 자본총계 | 59,979 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 630,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 (현금배당: 주당50원) → 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호의안: 사내이사 권영호 재선임의건 2-2호의안: 사내이사 권형운 선임의건 2-3호의안: 사외이사 김용일 재선임의건 2-4호의안: 사외이사 고 준 선임의건 → 원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 3-1호의안: 비상근감사 김동준 재선임의건 → 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호의안: 정관 일부변경(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집결의
2019-02-22 주주총회소집공고 2019-02-22 참고서류 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 |
| 권형운 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 화천기공(주) 기술개발연구소장 / 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용일 | 1954-08 | 3년 | 재선임 |
법무법인 바른길
대표변호사 |
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| 고 준 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 경영학부 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7. 태양광 발전사업
8. 위 각항에 부수되는 일체의 사업 |
사업목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |