| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,746 | - 매출액 | 31,803 | |
| - 부채총계 | 7,238 | - 영업이익 | -451 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 520 | ||
| - 자본총계 | 61,508 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 441,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 (현금배당: 주당35원) → 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호의안: 사내이사 권영열 재선임의건 2-2호의안: 사내이사 권형록 재선임의건 → 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 |
| 권형록 | 1981-12 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 전무이사 |