| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15(안청동) 서암기계공업(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제47기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호의안 사내이사 권영호 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사외이사 정승훈 선임의 건(재선임) -제3호 의안 :감사 선임의 건 (감사1명) 3-1호의안 감사 김동준 선임의 건(재선임) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 (약호변경, 사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제47기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 정관일부 변경 1.약호 변경은 SMI에서 SEOAM으로 약호를 변경하는것입니다. 2.전자상거래 및 통신판매업 사업영역을 추가 하고자 하는것입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영호 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승훈 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 기계공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 전자상거래 및 통신판매업 9. 위 각항에 부수되는 일체의 사업 |
조항 신설 사업목적사항 추가 및 순번 수정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |