| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,862 | - 매출액 | 42,371 | |
| - 부채총계 | 8,346 | - 영업이익 | -1,294 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 396 | ||
| - 자본총계 | 65,516 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 126,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(권형록, 권영호 선임) 사외아사 1명(정승훈 선임) 감사 1명(김동준 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의건 → 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호의안: 사내이사 권영호 재선임의 건 2-2호의안: 사외이사 정승훈 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 3-1호의안: 감 사 김동준 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호의안: 정관 일부변경의 건 (약호SMI→SEOAM변경 목적사업 전자상거래,통신판매 추가) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 4.기타 결의사항 중 제6호 의안 정관 일부 변경의 건에는 영문 약호 변경 및 사업목적추가가 포함되어 원안대로 승인 가결되었습니다. 변경전 : 영문명 SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD(약호 SMI) 변경후 : 영문명 SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD(약호 SEOAM) |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주)대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승훈 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 기계공학부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 및 통신판매업 | 통신판매를 통해 고객과의 직접적인 창구를 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.위 각 항에 부수되는 일체의 사업 | 8.전자상거래 및 통신판매업 9.위 각 항에 부수되는 일체의 사업 |
- 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |