| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ●제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금액 : -보통주 : 1주당 현금 100원(2%) -우선주 : 1주당 현금 150원(3%) ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최정숙(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 송운영(재선임) ●제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 송운영 (재선임) ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 권순창(신규선임) ●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정숙 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 대구 YWCA 회장 - 現 대구백화점 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표세무사 |
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| 권순창 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 졸업 (경영학석사) - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표세무사 |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원 졸업 (경영학석사) - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장 |