| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 508,656 | - 매출액 | 91,110 | |
| - 부채총계 | 246,310 | - 영업이익 | -17,555 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -17,804 | ||
| - 자본총계 | 262,346 | *주당순이익(원) | -2,301 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 423,700 | - 매출액 | 85,152 | |
| - 부채총계 | 131,976 | - 영업이익 | -19,057 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -14,738 | ||
| - 자본총계 | 291,724 | *주당순이익(원) | -1,905 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 832,803,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -사외이사인 감사위원 1명 재선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제52기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 후보 최정숙 → 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 후보 송운영 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 송운영 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 권순창 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정숙 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 대구 YWCA 회장 - 現 대구백화점 전무이사 |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 대구가톨릭대학교 대학원졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표세무사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표 세무사 |
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| 권순창 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원졸업 (경영학석사) - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 ㈜엔디스 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송운영 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표 세무사 |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원졸업 (경영학석사) - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 ㈜엔디스 부사장 |