| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ●제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금액 : -보통주 : 1주당 현금 50원(1%) -우선주 : 1주당 현금 100원(2%) ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박일한(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 서민교(신규선임) ●제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 서민교 (신규선임) ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일한 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업 (경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 교수 |
-엑스코(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민교 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 교수 |