| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사(대표이사) 강덕현 선임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이건민 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 김대진 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 박능수 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강덕현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 |
(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사 (현) 알에스오토메이션(주) 사장 |
| 이건민 | 1962-06 | 3년 | 재선임 |
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사
(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대진 | 1957-12 | 3년 | 재선임 |
(1992~1998) 동아대학교 컴퓨터공학과 조교수,부교수
(현) 포항공과대학교 컴퓨터공학과 교수 |
해당사항없음 |
| 박능수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 |
(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원
(현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무
(2009~2012) 미래산업 COO (현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수 |