| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,598 | - 매출액 | 91,178 | |
| - 부채총계 | 32,213 | - 영업이익 | 910 | ||
| - 자본금 | 4,552 | - 당기순이익 | 922 | ||
| - 자본총계 | 39,385 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,689 | - 매출액 | 98,664 | |
| - 부채총계 | 34,171 | - 영업이익 | 1,082 | ||
| - 자본금 | 4,552 | - 당기순이익 | 1,026 | ||
| - 자본총계 | 39,518 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사(대표이사) 강덕현 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 이건민 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 김대진 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 박능수 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.
2. 금번 주총시 배당에 관한 결의는 없습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강덕현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 |
(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사 (현) 알에스오토메이션(주) 사장 |
| 이건민 | 1962-06 | 3년 | 재선임 |
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사
(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대진 | 1957-12 | 3년 | 재선임 |
(1992~1998) 동아대학교 컴퓨터공학과 조교수,부교수
(현) 포항공과대학교 컴퓨터공학과 교수 |
해당사항없음 |
| 박능수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 |
(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원
(현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무
(2009~2012) 미래산업 COO (현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수 |