| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 부활의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강의 | 1959-03 | 3년 | 재선임 |
(2009~2012) 삼성전자 종합기술지원팀장
(2012~2014) 삼성전자서비스-경영지원팀장 (현재) 알에스오토메이션 글로벌사업본부 본부장 |