| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태결과보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 16기 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 강덕현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 향후 공시될 주주총회소집공고문 또는 당사의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강덕현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장 (2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사 (현) 알에스오토메이션(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무 (2009~2012) 미래산업 COO (현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수 |