| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,649 | - 매출액 | 76,003 | |
| - 부채총계 | 35,805 | - 영업이익 | -3,479 | ||
| - 자본금 | 4,652 | - 당기순이익 | -8,949 | ||
| - 자본총계 | 26,844 | *주당순이익(원) | -969 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,989 | - 매출액 | 76,768 | |
| - 부채총계 | 36,204 | - 영업이익 | -3,713 | ||
| - 자본금 | 4,652 | - 당기순이익 | -9,078 | ||
| - 자본총계 | 26,785 | *주당순이익(원) | -983 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태결과보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 16기 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 강덕현 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며, 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강덕현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (전) 삼성전자 자동화 연구소장 (전) 로크웰삼성오토메이션 전무이사 (현) 알에스오토메이션(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전) 삼성테크윈 사업부장 상무 (전) 미래산업 COO (전) 서울과학기술대학교 산학협력 중점교수 |