| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 6.자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
| 주주총회 안건의 추가로 정정공시를 제출합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 사외이사 강석건 재선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | - |
| 4-1 | 이사 보수한도 승인의 건(강덕현) | - |
| 4-2 | 이사 보수한도 승인의 건(김형린,이범희,강석건) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건(2억) | - |
| 6 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석건 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (1995~2014) 동양미래대학교 교수 (2014~2018) 동양미래대학교 총장 |
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