| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동,현대통신빌딩) 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항: 감사보고, 외부감사인선인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고
2) 부의안건: 제1호의안: 22기 개별재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원 승인의 건 포함) 제2호의안: 정관 변경의 건(사업목적사항추가) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이내흔 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 이건구 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 결정의 건 제5호의안: 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이내흔 | 1936-04 | 3 | 재선임 |
현대건설 사장(1991~1996)
현대유니콘스 프로야구단 회장(1996~1998) 현대건설 대표이사(1996~1998) 현대통신 대표이사(1999~2011) 현대통신 회장(2012~현재) |
| 이건구 | 1976-07 | 3 | 재선임 |
산업은행 팀장(2002~2008)
스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010) 현대통신 영업본부장(2010~2011) 현대통신 대표이사(2012~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 광고업
- 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업 |
사업다각화를 위한 신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 22. 위 각호에 관련된 사업일체 | 24. 위 각호에 관련된 사업일체 | 조항신설에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |