| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 2) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 350원) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적사항 추가) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 금속창호지붕건축물조립공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24. 위 각호에 관련된 사업일체 | 25. 위 각호에 관련된 사업일체 | 조항신설에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |