| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 107, 현대에이치티빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 2) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 400원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정호 선임의 건) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 現) 현대에이치티 부사장 前) 산업은행 수석부부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 전기차 충전시설 신규,교체 설치 및 유지보수 28. 세대창고 개발, 생산, 판매, 관련 장비 임대업 29. 보안솔루션제품의 제조 및 도소매업 30. 디지털도어록 제조 및 도소매업 |
사업 다각화를 통한 매출증진 목표 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 위 각호에 관련된 사업일체 | 31. 위 각호에 관련된 사업일체 | 조항신설에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |