| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,468 | - 매출액 | 168,907 | |
| - 부채총계 | 39,760 | - 영업이익 | 11,056 | ||
| - 자본금 | 4,313 | - 당기순이익 | 13,934 | ||
| - 자본총계 | 99,708 | *주당순이익(원) | 1,793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,107,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김정호 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 400원) ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가) ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정호 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 ) 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 現) 현대에이치티 부사장 前) 산업은행 수석부부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 전기차 충전시설 신규,교체 설치 및 유지보수 28. 세대창고 개발, 생산, 판매, 관련 장비 임대업 29. 보안솔루션제품의 제조 및 도소매업 30. 디지털도어록 제조 및 도소매업 |
사업 다각화를 통한 매출증진 목표 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 위 각호에 관련된 사업일체 | 31. 위 각호에 관련된 사업일체 | 조항신설에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |