| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 25원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 인치평 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 인치평 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 금화저축은행 이사 딜로이트 안진회계법인 고문 |
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