| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,590 | - 매출액 | 123,790 | |
| - 부채총계 | 31,138 | - 영업이익 | 4,884 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 4,163 | ||
| - 자본총계 | 67,452 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,843 | - 매출액 | 233,127 | |
| - 부채총계 | 80,991 | - 영업이익 | 7,921 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 7,617 | ||
| - 자본총계 | 98,852 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 682,822,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 송규헌 선임 사내이사 정주영 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-26 참고서류 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 25원) | 가결 | 33.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 송규헌 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정주영 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 97.1 | 2.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 97.1 | 2.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 97.1 | 2.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송규헌 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 한국IBM 마케팅본부 총괄 현) 오픈베이스 사내이사 |
| 정주영 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 삼성물산 금융팀 및 경영지원실 데이타솔루션 신사업개발 현)오픈베이스 기획실 이사 |