| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 872,544 | - 매출액 | 788,738 | |
| - 부채총계 | 461,346 | - 영업이익 | 54,277 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 37,805 | ||
| - 자본총계 | 411,198 | *주당순이익(원) | 1,587 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 812,958 | - 매출액 | 618,101 | |
| - 부채총계 | 402,205 | - 영업이익 | 20,365 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 7,529 | ||
| - 자본총계 | 410,753 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,840,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
정관 일부 변경의 건 - 원안 가결
이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Maurizio Butti | 1957-04 | 3 | 재선임 |
2006.06~현재 송원 Group Holding CEO
2016.03~현재 송원산업㈜ 사장 |
| Hans-Peter W?est | 1961-02 | 3 | 재선임 |
2006.06~현재 송원 Group Holding CFO
2016.03~현재 송원산업㈜ 이사 |
| Dieter Morath | 1951-06 | 3 | 재선임 |
2006.06~2010.12 송원 International Sales EVP
2016.03~현재 송원산업㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Gerhard Schlosser | 1948-06 | 3 | 재선임 |
2009~2014 독일 AHP Executive Consultant
2016.03~현재 송원산업㈜ 사외이사 |
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| Markus Oppliger | 1959-12 | 3 | 신규선임 |
1989~2013 Ernst & Young AG
2013~현재 스위스 Arbonia AG Director |
스위스 Arbonia AG Director |