| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,180,193 | - 매출액 | 1,070,200 | |
| - 부채총계 | 424,083 | - 영업이익 | 62,814 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 45,088 | ||
| - 자본총계 | 756,110 | *주당순이익(원) | 1,879 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,018,127 | - 매출액 | 898,264 | |
| - 부채총계 | 351,580 | - 영업이익 | 42,759 | ||
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 36,745 | ||
| - 자본총계 | 666,547 | *주당순이익(원) | 1,531 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 박동백) - 원안 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동백 | 1944-01 | 3 | 재선임 | 2022.03~현재 송원산업(주) 사외이사 | - |