| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 파주시 상지석길 21
(주)멕아이씨에스 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 최정준 재임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정준 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 최정준세무회계사무소 대표회계사
- 안건회계법인 근무 |