| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제 23기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김종철 선임의 건(재선임) 제4-2호 : 사내이사 이재원 선임의 건(재선임) 제4-3호 : 사내이사 정인욱 선임의 건(재선임) 제4-4호 : 사외이사 허병회 선임의 건(재선임) 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최정준 재선임) 6. 제6호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사 |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 수도헬스케어 영업이사 (주)멕아이씨에스 영업본부장 |
| 정인욱 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)이노피아테크 수석연구원 (주)멕아이씨에스 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허병회 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 알티솔루션 대표이사 | 알티솔루션 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정준 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 안건회계법인 근무 최정준세무회계사무소 대표회계사 |