| 정정일자 | 2025-12-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 -제 1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 |
부의 안건 -제 1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 후보자 김성원 (신규 선임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-13 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석길 21 멕아이씨에스 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 -제 1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 후보자 김성원 (신규 선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1990-05 | 3 | 신규선임 | (주)멕아이씨에스 제조본부 생산팀 입사 (주)멕아이씨에스 해외영업본부 해외영업팀 (주)멕아이씨에스 해외영업본부 해외영업팀장 (주)멕아이씨에스 해외영업본부 해외영업팀 그룹장 (주)멕아이씨에스 전략사업본부 전략사업팀그룹장 |