| 2026년 04월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 목 차 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 부 | 단순기재정정 | III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관 일부 개정 승인의 건 (상법개정사항) □ 정관 일부 개정 승인의 건 (이사,감사보수체계정비) □ 이사보수관리규정 제정의 건 (제2호의안가결시) □ 이사보수관리규정 제정의 건 (제3호의안가결시) □ 대표이사 보수한도 결정의 건 | III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관 일부 개정 승인의 건 ( 상법개정사항 반영 및 체계정비 ) □ 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호의안가결시) □ 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호의안부결시) □ 대표이사 보수한도 결정의 건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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<의결권 대리행사 권유 요약> 나. 전자위임장 여부(인터넷주소) 다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소) |
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| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) |
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3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 |
□ 전자투표에 관한 사항
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□ 전자투표에 관한 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 04 월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 멕아이씨에스주 소: 경기도 파주시 상지석길 21전화번호: 070-7119-2500 |
| 작 성 자: | 성 명:조유미부서 및 직위:경영기획실 팀장전화번호:070-7119-2500 |
| <의결권 대리행사 권유 요약> | ----------------------- | |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 1. 권유자에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) | ----------------------- | |
| 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 | ----------------------- | |
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | ----------------------- | |
| 가. 권유기간 | ----------------------- | |
| 나. 피권유자의 범위 | ----------------------- | |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 | ----------------------- | |
| 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 | ----------------------- | |
| 2. 의결권의 위임에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) | ----------------------- | |
| 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 | ----------------------- | |
| 다. 기타 의결권 위임의 방법 | ----------------------- | |
| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 가. 주주총회 일시 및 장소 | ----------------------- | |
| 나. 전자/서면투표 여부 | ----------------------- | |
| 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 | ----------------------- | |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | ----------------------- | |
| □ 정관 일부 개정 승인의 건 ( 상법개정사항 반영 및 체계정비 ) | ----------------------- | |
| □ 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호의안 가결시) | ----------------------- | |
| □ 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호의안 부결시) | ----------------------- | |
| □ 대표이사 보수한도 결정의 건 | ----------------------- |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
* 특별관계자의 기준일은 2026년 04월 16일 기준의 명부 입니다.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 1호 의안 : 상법개정에 따른 정관변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제14조 [주식의 소각] ① 회사는 주주총회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. |
제14조 [자기주식의 보유 또는 처분] ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
상법개정사항 반영 |
| "(관련 규정 없음)" |
제16조의2 [주주명부의 작성·비치] ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
상법개정사항 반영 |
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제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ (이하 생략) |
제17조 [기준일] ① (상장법인 전자등록제에 따라 폐쇄기간 불필요하므로 삭제 권고) ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 의결권을 행사할 주주로 한다. ③ (현행 제3항과 동일) |
상법개정사항 반영 |
| 제18조 ~ 제19조 [사채의 발행] (이사회의 개별 결의 조항만 존재) | 제20조의2 [사채 발행의 위임] 이사회의 결의로 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. | 상법개정사항 반영 |
| 제24조 [소집지] 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점소재지에서도 개최할 수 있다. |
제24조 [소집지와 개최방식] ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점소재지에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법개정사항 반영 |
| 제30조 [의결권의 대리행사] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다. | 제30조 [의결권의 대리행사] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. | 상법개정사항 반영 |
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제37조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제37조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
상법개정사항 반영 |
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제38조 [이사의 보수와 퇴직금] ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. |
제38조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 또는 이사 보수 한도는 매년 정기주주총회의 결의로 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 주주총회에서 당해 연도 보수 한도를 별도로 결의하지 못한 경우이전 주주총회 승인 보수한도에 직전 사업년도 매출 성장률과 물가 상승률을 더한 금액을 잠정 보수 한도로 정하기로 한다. ④ 개별 이사의 구체적인 보수 지급액, 시기 및 방법은 주주총회에서 승인된 ‘이사 보수 관리 규정’에 따라 집행하며, 규정에서 정하지 않은 기타 세부 사항에 대하여서는 이사회의 결의로 결정한다. ⑤ 제3항에 따른 이사회 결의 시, 해당 보수 결정의 대상이 되는 이사는 의결권을 행사할 수 없다. ⑥ ‘이사 보수 관리 규정’의 제정 및 개정은 주주총회의 일반결의를 거쳐야 한다. |
상법개정사항 반영 및 체계 정비 |
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제40조 [이사회의 결의방법] ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. |
제40조 [이사회의 결의방법] ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 「상법」 제397조의2(이사 등의 자기거래) 및 제398조(이사 등과의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다. |
상법개정사항 반영 |
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제50조 [감사의 보수와 퇴직금] ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다. |
제50조 [감사의 보수와 퇴직금] ① 감사의 보수 한도는 이사의 보수 한도와 구분하여 별도로 주주총회의 결의로 정한다. ② 감사의 구체적인 보수 지급액과 방법은 주주총회 결의 또는 주주총회에서 승인된 별도의 규정에 따르며, 이사회는 감사의 보수 결정 및 배분에 관여할 수 없다. |
상법개정사항 반영 및 체계 정비 |
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제55조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제55조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산 으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
상법개정사항 반영 |
| <신설> |
부칙 (2026. 05. 18) 제1조 (시행일): 이 정관은 2026년 05월 18일부터 시행한다. 제2조 (특례 시행): 1. 제24조(소집지) 및 제30조(대리행사) 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 제37조(이사의 의무) 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제3조 (배당기준일에 관한 적용례): 제55조의 개정 규정은 2026년 사업연도에 대한 배당부터 적용한다. |
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| <신설> |
부칙 (2026. 05. 18) 제1조 (시행일): 이 정관은 2026년 05월 18일부터 시행한다. 제2조 (특례 시행): 1. 제24조(소집지) 및 제30조(대리행사) 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 제37조(이사의 의무) 및 제37조의2(책임감경) 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례): 1. 종전 정관의 사외이사는 개정 규정에 따른 독립이사로 본다. 2. 독립이사 선임 비율(1/3 이상)은 2027년 7월 22일 이내에 갖추어야 한다. 제4조 (배당기준일에 관한 적용례): 제55조의 개정 규정은 2026년 사업연도에 대한 배당부터 적용한다. |
※ 기타 참고사항
- 1호 의안의 부결/가결 여부에 따른 2호,3호 안건 상정이 됩니다. (조건부안건상정)
2호 의안 : 이사보수관리규정 제정의 건 ( 제1호 의안 가결 시 상정)- 당사는 1호 의안 가결시 사내 이사보수관리규정을 제정하기 위한 안건 상정.
| 이사보수관리규정 제정 |
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제1조 (목적) 본 규정은 정관 제38조에 의거하여 이사의 보수 산정 기준 및 지급 절차를 투명하게 정함으로써, 경영진의 책임 경영을 강화하고 주주 이익을 보호함을 목적으로 한다.
제2조 (보수 한도의 결정 및 준수) ① 이사의 보수 한도는 매년 정기주주총회에서 승인된 금액 이내에서 집행한다. ② 주주총회에서 보수 한도가 정해지지 않아 정관 38조 3항에 따라 잠정 보수 한도가 정해지는 경우, 이사회는 경영의 연속성 확보를 위하여 제3조(잠정 지급 기준)에 따라 보수를 잠정 지급할 수 있다.
제3조 (잠정 지급 기준) ① 이사회는 재직 중인 이사에 대하여 '직전 사업연도 실제 집행 보수'와 '최근 3개년 평균 보수' 중 낮은 금액을 기준으로 보수를 잠정 지급한다. ② 경영 실적에 따라, 잠정 한도내에서 제5조 (보수의 구성 및 지급 방법) 에 따라 상여금을 지급할 수 있다.
제4조 (이사회의 개별 보수 결정 및 의결권 제한) ① 주주총회에서 승인된 보수 한도 내에서 각 이사별 구체적인 보수액은 이사회에서 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무 범위, 책임의 정도, 전문성, 회사의 재무상태 및 동종업계 보수 수준을 종합적으로 고려하여 보수액을 배분한다. ③ (의결권 제한) 개별 이사의 보수 승인을 위한 이사회 결의 시, 해당 보수 결정의 대상이 되는 이사는 상법 에 따라 의결권을 행사할 수 없다.
제5조 (보수의 구성 및 지급 방법) ① 이사의 보수는 기본급, 상여금, 수당 등으로 구성하며, 구체적인 항목은 이사회 결의로 정한다. ② 회사는 경영 목표 달성을 위해, 영업 이익과 매출 성장을 기반으로, 성과 상여금을 지급할 수 있다. ③ 의료기기 중요 기술 개발, 인허가 획득, 매출 목표 달성 등 회사의 성장에 기여한 공로가 인정될 경우, 별도의 성과 상여를 지급할 수 있다. ④ 임원 상여의 총액은 당해년도 영업이익의 10% 또는 매출액의 5%를 넘지 않는다.
제6조 (긴급 감액 및 지급 유예) 회사의 중대한 재무적 위기 발생, 급격한 매출 감소 또는 이에 준하는 경영상 사유가 발생할 경우, ① 이사회는 결의를 통해 이사 보수를 한시적으로 감액하거나 지급을 유예할 수 있다. ② 이사의 상여의 경우, 이사회를 결의를 통하여 지급중단 또는 감액할 수 있다.
제7조 (부칙) ①본 규정은 주주총회에서 승인된 날부터 시행한다. ②본 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
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3호 의안 : 이사보수관리규정 제정의 건 (제1호 의안 부결 시 상정)
- 당사는 1호 의안 부결시 사내 이사보수관리규정을 제정하기 위한 안건 상정.
| 이사보수관리규정 제정 |
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제1조 (목적) 본 규정은 정관 제38조에 의거하여 이사의 보수 산정 기준 및 지급 절차를 투명하게 정함으로써, 경영진의 책임 경영을 강화하고 주주 이익을 보호함을 목적으로 한다.
제2조 (보수 한도의 결정 및 준수) ① 이사의 보수 한도는 매년 정기주주총회에서 승인된 금액 이내에서 집행한다. ② 주주총회에서 당해 연도 보수 한도를 별도로 결의하지 못한 경우 이전 주주총회 승인 보수한도에 직전 사업 년도 매출 성장률과 물가 상승률을 가산하여 정한 금액 이내 로 잠정 보수 한도로 정한다.
제3조(잠정 지급 기준) ① 제2조 2항에 따라, 잠정 보수 한도가 정해지는 경우 , 이사회는 재직 중인 이사에 대하여 '직전 사업연도 실제 집행 보수'와 '최근 3개년 평균 보수' 중 낮은 금액을 기준으로 보수를 잠정 지급한다. ② 경영 실적에 따라, 잠정 한도내에서 제5조 (보수의 구성 및 지급 방법) 에 따라 상여금을 지급할 수 있다.
제4조 (이사회의 개별 보수 결정 및 의결권 제한) ① 주주총회에서 승인된 보수 한도 내에서 각 이사별 구체적인 보수액은 이사회에서 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무 범위, 책임의 정도, 전문성, 회사의 재무상태 및 동종 업계 보수 수준을 종합적으로 고려하여 보수액을 배분한다. ③ (의결권 제한) 개별 이사의 보수 승인을 위한 이사회 결의 시, 해당 보수 결정의 대상이 되는 이사는 상법 에 따라 의결권을 행사할 수 없다.
제5조 (보수의 구성 및 지급 방법) ① 이사의 보수는 기본급, 상여금, 수당 등으로 구성하며, 구체적인 항목은 이사회 결의로 정한다. ② 회사는 경영 목표 달성을 위해, 영업 이익과 매출 성장을 기반으로, 성과 상여금을 지급할 수 있다. ③ 의료기기 중요 기술 개발, 인허가 획득, 매출 목표 달성 등 회사의 성장에 기여한 공로가 인정될 경우, 별도의 성과 상여를 지급할 수 있다. ④ 임원 상여의 총액은 당해년도 영업이익의 10% 또는 매출액의 5%를 넘지 않는다.
제6조 (긴급 감액 및 지급 유예) 회사의 중대한 재무적 위기 발생, 급격한 매출 감소 또는 이에 준하는 경영상 사유가 발생할 경우, ① 이사회는 결의를 통해 이사 보수를 한시적으로 감액하거나 지급을 유예할 수 있다. ② 이사의 상여의 경우, 이사회를 결의를 통하여 지급중단 또는 감액할 수 있다.
제7조 (부칙) ①본 규정은 주주총회에서 승인된 날부터 시행한다. ②본 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
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가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
4호 의안 : 사내이사 김종철 이사보수 한도 승인의 건(한도 8억원)
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000(천원) |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,167,900(천원) |
| 최고한도액 | 2,000,000(천원) |
※ 기타 참고사항
- 제 28기 정기 주주총회 부결 사항으로 인한 재 보수 승인 안건 상정의 건