| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,525 | - 매출액 | 39,517 | |
| - 부채총계 | 14,832 | - 영업이익 | 3,433 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 2,829 | ||
| - 자본총계 | 20,693 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,640,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
-제1호의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인) -제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 최이규 선임의 건 (원안대로 승인) -제3호의안: 감사선임의 건(박범섭) (원안대로 승인) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 |
전) ㈜케이씨티 대표이사
현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 김한직 | 1964-10 | 1 | 재선임 |
전) ㈜청구 근무
현) ㈜케이씨에스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최이규 | 1976-02 | 1 | 재선임 |
현)계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수
현)울산 중구 도시재생총괄코디네이터 겸 도시재생센터장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전) ㈜케이씨티 과장
현) 한국컴퓨터지주㈜ 감사팀 팀장 |