| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제23기 감사보고 2) 제23기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 이호성 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 정병찬 선임의 건 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제23기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광묵 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 전) ㈜케이씨에스 상무이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) ㈜케이씨에스 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병찬 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 전) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수 현) 한국스포츠산업협회 이사 |
없음 |