| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-08 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
본사 시화공장 강당
(경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제72기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 공용표 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명, 재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 3 | 재선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사 회장 |
| 류기붕 | 1957-11 | 3 | 재선임 |
ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 전무이사
ㆍ(現)(주)삼화로지텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공용표 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
ㆍ국세청(1981.4~2010.12)
ㆍ(주)언스트앤영어드바이저리 부회장 ㆍ(주)한진해운 사외이사 겸 감사위원장 ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사 ㆍ(現)(주)현대에이치씨엔 사외이사 |
(주)현대에이치씨엔 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영춘 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
ㆍ한국은행(은행감독원)(1976.2~1998.12)
ㆍ금융감독원(1999.1~2015.12) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 감사 ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
15. 화학제품 및 그 가공품의 제조, 구매, 판매, 가공 및 수출입
16. 각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 15. 전 각호에 부수하는 업무일체 | 17. 전 각호에 부수하는 업무일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |