| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 557,979 | - 매출액 | 524,224 | |
| - 부채총계 | 276,200 | - 영업이익 | 7,884 | ||
| - 자본금 | 13,219 | - 당기순이익 | 801 | ||
| - 자본총계 | 281,779 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 510,899 | - 매출액 | 477,094 | |
| - 부채총계 | 252,937 | - 영업이익 | 7,284 | ||
| - 자본금 | 13,219 | - 당기순이익 | 2,966 | ||
| - 자본총계 | 257,962 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,861,405,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제 1호 의안 :
제72기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 공용표 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ■ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명(박영춘), 재선임) → 원안대로 승인 ■ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 30억원) ■ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 2억원) ■ 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-01 주주총회소집결의
2019-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-19 주주총회소집공고 2019-02-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 3 | 재선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사 회장 |
| 류기붕 | 1957-11 | 3 | 재선임 |
ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 전무
ㆍ(現)(주)삼화로지텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공용표 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
ㆍ국세청(1981.4~2010.12)
ㆍ(주)언스트앤영어드바이저리 부회장 ㆍ(주)한진해운 사외이사 겸 감사위원장 ㆍ(現)(주)현대에이치씨엔 사외이사 ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사 |
(주)현대에이치씨엔 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영춘 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
ㆍ한국은행(은행감독원)(1976.2~1998.12)
ㆍ금융감독원(1999.1~2015.12) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 감사 ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
15. 화학제품 및 그 가공품의 제조, 구매, 판매, 가공 및 수출입
16. 각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 15. 전 각호에 부수하는 업무일체 | 17. 전 각호에 부수하는 업무일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |