| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제74기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (사외이사 후보 이정훈 (신규선임)) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보자 연헌모 (신규선임)) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정훈 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) ㆍ(現)㈜컬리 비상근 감사(2018~) |
㈜컬리(비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연헌모 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018) ㆍ우리종합금융 투자금융본부 상무(2018~2019) ㆍ(現)우리종합금융 투자금융본부 전무(2019~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 4. 전기, 전자, 반도체 재료 제조가공, 판매업 및 관련사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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