| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제75기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 심달훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 삼화페인트공업(주) 대표이사(1994~2021) (現)삼화페인트공업(주) 회장 |
| 류기붕 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 삼화페인트공업(주) 상무(2014~2018) 삼화페인트공업(주) 전무(2018~2021) (주)삼화로지텍 대표이사(2018~2021) (現)삼화페인트공업(주) 대표이사 부사장 |
| 배맹달 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(1988~2015) 삼화페인트공업(주) 이사(2017~2018) 삼화페인트공업(주) 상무보(2018~2020) 삼화페인트공업(주) 상무(2020~2022) (現)삼화도료(장가항)유한공사 동사 (現)위해삼화도료유한공사 동사 (現)SAMHWA PAINTS(M) SDN.BHD. 이사 (現)삼화페인트공업(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 중부지방국세청장(2015~2017) (現)우린 조세파트너 대표 (現)현대자동차(주) 사외이사 |
현대자동차(주) 사외이사,감사위원 |