| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 619,315 | - 매출액 | 628,348 | |
| - 부채총계 | 289,704 | - 영업이익 | 18,982 | ||
| - 자본금 | 13,602 | - 당기순이익 | 15,473 | ||
| - 자본총계 | 329,611 | *주당순이익(원) | 654 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,507 | - 매출액 | 555,601 | |
| - 부채총계 | 252,043 | - 영업이익 | 18,007 | ||
| - 자본금 | 13,602 | - 당기순이익 | 15,328 | ||
| - 자본총계 | 291,464 | *주당순이익(원) | 648 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,685,189,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제78기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 김현정 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 심달훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 40억원) ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 삼일회계법인과의 외부감사계약 기간 만료로 2025년 2월 7일 개최된 감사인선임위원회에서 삼정회계법인을 선임하여 제78기 정기주주총회에서 선임보고를 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-03 주주총회소집결의 2025-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-03 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 2 | 재선임 | ㆍ삼화페인트공업(주) 대표이사(1994~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 회장(2018~) |
| 류기붕 | 1957-11 | 1 | 재선임 | ㆍ(주)삼화로지텍 대표이사(2018~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(1985~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사(2021~) |
| 배맹달 | 1964-03 | 3 | 재선임 | ㆍ삼성전자(주)(1988~2015) ㆍSAMHWA PAINTS(M) SDN.BHD. 이사(2020~2022) ㆍ위해삼화도료유한공사 동사(2017~2023) ㆍ삼화도료(장가항)유한공사 동사(2017~2023) ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(2017~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사(2022~) |
| 김현정 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ이노에프앤씨(주) 관리본부장(2018~2019) ㆍ(주)에스엠투네트웍스 감사(2020~2023) ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(2019~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 재선임 | ㆍ중부지방국세청장(2015~2017) ㆍ(現)우린 조세파트너 대표(2017~) ㆍ(現)현대자동차(주) 사외이사(2021~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사(2022~) |
ㆍ현대자동차(주) 사외이사(감사위원) |